Новости региона

По делу Татфондбанка задержаны два топ-менеджера «Сувар Девелопмент»

18.03.2017
Источник информации: TatPressa.ru
Адрес новости: http://www.tatpressa.ru/news/31538.html

В Казани по делу Татфондбанка задержаны генеральный директор компании «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и его заместитель, финансовый директор – Денис Семенов, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах. Следователи обратились в суд с ходатайством об их аресте. В ближайшее время Советский районный суд изберет им меру пресечения.

Для справки: Андрей Мочалов родился в 1978 году в Чистополе. В 2000 году закончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию (КГСА). С 2005 по 2009 год был директором «Волжск Строй Монтаж», до 2011 директором ООО «Ак барс-Эстейтинг», с 2011 года является генеральным директором ООО «Сувар Девелопмент». Женат, воспитывает двоих детей.

Также стало известно , что следствие просит об аресте гендиректора ООО «Сувар Девелопмент» в рамках дела ТФБ. Следователи ходатайствуют в суде об аресте генерального директора ООО «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова.

По предварительной версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств представили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива в виде кредитного договора с «Нижнекамскнефтехимом».

17 марта во время рассмотрения вопроса об аресте первого зампредправления ТФБ Рамиля Насырова следователь Абдуллаева заявила, что «для хищения более 3 млрд рублей Роберт Мусин подписал два соглашения о переводе долга ООО "Новая нефтехимия" и "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) на сумму 1,8 млрд рублей, а также ООО "Сувар Девелопмент" и НКНХ на сумму 2,2 млрд рублей».



Все новости раздела




Другие новости раздела:
31 марта в Доме Дружбы народов Татарстана состоится открытие персональной выставки художественной вышивки под названием «Вышитые фантазии в гамме поэзии и любви» Татьяны Рудницкой. В экспозиции более...
По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина следственными органами СКР по Республике Татарстан по факту ранения сотрудницы «скорой помощи», которая приехала на вызов...
Президент Татарстана Рустам Минниханов 24 марта подписал указ о проведении татарского народного праздника «Сабантуй» в 2017 году. Он постановил провести праздник в сельских населенных пунктах,...
В Набережных Челнах спасатели пришли на помощь семье, которая вынуждена была прятаться от своего домашнего любимца. Кот стал нападать на людей, передает пресс-служба ведомства. Сигнал от местных...